廣東四通集團(tuán)股份有限公司
2021 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告
根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》
和《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，廣東四通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）審計(jì)委員會(huì)成員本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)�，F(xiàn)就 2021 年度
工作情況向董事會(huì)作如下報(bào)告：
一、審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司于 2020 年 8 月 13 日召開(kāi)第四屆董事會(huì) 2020 年第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生
第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員。第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由于團(tuán)葉女士、蔡鎮(zhèn)通
先生、魏龍先生組成，其中主任委員由具有會(huì)計(jì)專業(yè)資格的于團(tuán)葉女士擔(dān)任。
二、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況及審議事項(xiàng)
2021 年度，審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi) 6 次會(huì)議，具體情況如下：
召開(kāi)時(shí)間 會(huì)議名稱 審議事項(xiàng) 決議情況
1 《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部審 通過(guò)
計(jì)工作計(jì)劃》
2 《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 通過(guò)
2020 年年度報(bào)告及其摘要》
《廣東四通集團(tuán)股份股份有限
2021/4/11 第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 3 公司關(guān)于募集資金 2020 年度 通過(guò)
會(huì) 2021 年第一次會(huì)議 存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
4 《廣東四通集團(tuán)股份有限公司 通過(guò)
2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師
5 事務(wù)所（特殊普通合伙）”為 通過(guò)
公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2021/4/26 第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 1 《關(guān)于<公司 2021 年第一季 通過(guò)
會(huì) 2021 年第二次會(huì)議 度報(bào)告>的議案》
2 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議 通過(guò)
案》
第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)
2021/5/5 會(huì) 2021 年第三次會(huì)議 1 目并將剩余募集資金永久補(bǔ) 通過(guò)
充流動(dòng)資金的議案》
2021/5/30 第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 1 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián) 通過(guò)
會(huì) 2021 年第四次會(huì)議 交易的議案》
1 《關(guān)于<公司 2021 年半年度報(bào) 通過(guò)
告及其摘要>的議案》
2021/8/10 第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 《關(guān)于公司 2021 年半年度募
會(huì) 2021 年第五次會(huì)議 2 集資金存放與使用情況的專項(xiàng) 通過(guò)
報(bào)告的議案》
2021/10/26 第四屆董事會(huì)審計(jì)委員 1 《關(guān)于<公司 2021 年第三季度 通過(guò)
會(huì) 2021 年第六次會(huì)議 報(bào)告>的議案》
三、審計(jì)委員會(huì)年度履行職責(zé)的情況
（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃、范圍、方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通，認(rèn)真督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所勤勉盡責(zé)地完成財(cái)務(wù)審計(jì)工作。我們認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施對(duì)公司的審計(jì)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展工作，公允合理地發(fā)表意見(jiàn)，按時(shí)完成了公司的審計(jì)工作。
（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，我們與公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持溝通，認(rèn)真審閱了內(nèi)部審計(jì) 2021 年度工作總結(jié)和 2022 年度工作計(jì)劃，認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃予以落實(shí)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)有效的運(yùn)作，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。
（三）審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并發(fā)表意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情況，財(cái)務(wù)報(bào)告能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
（四）評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，逐步建立和完善公司的治理結(jié)構(gòu)和治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī)、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層運(yùn)作規(guī)范，我們認(rèn)為公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)及實(shí)際運(yùn)作符合有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。
四、總體評(píng)價(jià)
2021 年，審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，恪盡職守、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)工作。2022 年，我們將一如既往地發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)職能，持續(xù)提升履職的獨(dú)立性、專業(yè)性和有效性，提高公司規(guī)范治理水平，切實(shí)維護(hù)公司及股東的利益。
特此報(bào)告。
